Consentivano a persone che non avevano i requisiti di ottenere finanziamenti. Sono sette le persone indagate e tra queste anche il direttore della filiale di Tarquinia della Banca della Tuscia. Gli altri indagati sono C.S. e C.P, D.G., C.F di Civitavecchia, A.F e N.G. di Soriano nel Cimino e B.T. di Roma. L’illecito farebbe riferimento al periodo 2011 – 2013.
I finanziamenti ai clienti venivano accordati a tassi usurai. Al centro del meccanismo ci sarebbe la Finance Group Italia, una finanziaria di Civitavecchia con sede in via Papa Giulio II.
Secondo il Gip Padre e figlio, titolari della società, erano la mente dell’organizzazione. Nell’ordinanza di custodia cautelare si legge infatti che i due “Curavano le pratiche volte a far ottenere i finanziamenti ai clienti, ove necessario, in considerazione dell’inaffidabilità finanziaria degli stessi, mediante la formazione di documentazione reddituale e fiscale completamente contraffatta”.
Gli altri indagati avrebbero invece come ruolo quello di procacciatori di clienti. Il volume d’affari sarebbe superiore al milione di euro.
Tra gli istituti che avrebbero erogato prestiti in “compiacenza” con i due proprietari della finanziaria ci sarebbe la Banca della Tuscia, un istituto di Credito Cooperativo con sede in Montalto. A facilitare l’accesso al credito sarebbe stato il direttore della filiale di Tarquinia.
Proseguono comunque le indagini e la cerchia degli indagati potrebbe essere destinata ad ampliarsi. Domani inizieranno gli interrogatori.