Maxi truffa ai risparmiatori, la Gdf Roma sequestra beni immobili per circa 400mila euro - Terzo Binario News

Dopo una complessa attività investigativa a tutela del risparmio dei cittadini, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il sequestro di beni immobili, per un valore di circa 400.000 euro, nei confronti di Julia e Margherita Bani, ritenute responsabili del reato di riciclaggio dei proventi illeciti derivanti da truffe commesse dal proprio familiare Mario Miceli, ex consulente finanziario, accusato di aver frodato i propri clienti, proponendo loro investimenti redditizi al solo fine di farsi consegnare ingenti
somme di denaro che ha destinato, invece, a proprio personale profitto. Facendo leva sulla sua qualifica professionale, nonché sulla posizione di persona di fiducia che poteva vantare nei confronti dei clienti, l’ex consulente, prospettando allettanti tassi di interesse, ha indotto le vittime a stipulare oltre cento false polizze assicurative per un valore complessivo di più di 2 milioni di euro. Secondo un classico schema truffaldino, i rendimenti venivano inizialmente garantiti grazie all’incasso delle quote pagate dai nuovi e inconsapevoli investitori. Le denunce di alcune vittime del raggiro, che se ne sono rese conto allorquando hanno incontrato le prime resistenze alla restituzione delle somme affidate al Miceli, hanno fatto scattare le indagini del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, dirette dalla Procura della Repubblica capitolina, che hanno consentito di scoprire la frode attraverso la minuziosa ricostruzione dei flussi finanziari. Il provvedimento di sequestro emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari ha avuto ad oggetto la parte dei proventi che il truffatore ha tentato di occultare mediante l’utilizzo di conti correnti di due familiari compiacenti, per questo motivo denunciati per riciclaggio, allo scopo di ostacolarne la provenienza delittuosa. Il vincolo cautelare è stato apposto a 3 immobili di tipo residenziale siti in Roma, di proprietà dei citati familiari, per un valore corrispondente alla somma confluita sui loro conti correnti.

Pubblicato sabato, 23 settembre 2017 @ 09:39:01     © RIPRODUZIONE RISERVATA